กตส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีและผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวาระสำคัญ อาทิ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงินประเภทบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และสำหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ การประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้าน AML/CFT ของ FATF รวมถึง (ร่าง) หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ...เพิ่มเติม กรณีบัญชีม้า (รหัส HR-03) เป็นต้น ณ ห้องประชุม 204 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์